Održana edukacija o prijenosu gotovine preko granice, sprječavanju pranja novca i borbi protiv financiranja terorizma
Od 7. do 10. srpnja 2025. godine, u okviru Twinning projekta „Jačanje kapaciteta UINO“, održana je napredna edukacija na temu prijenosa gotovine preko granice, sprječavanja pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma. Edukaciju su vodili konzultanti iz Carinske uprave Litve: gđa Aukse Buikienė, gđa Gintarė Marija Karlonienė i g. Evaldas Visockas. Ovo je ujedno bila i posljednja aktivnost u okviru komponente 4 – „Pomoć stručnom timu u provedbi Akcijskog plana FATF-a“.
Edukacija je organizirana tako da je 30% sadržaja činila osnovna edukacija, a 70% napredna edukacija namijenjena poreznim inspektorima, istražiteljima, djelatnicima u skupinama za sprječavanje krijumčarenja i prekršaja te voditeljima smjena na carinskim referadama i graničnim prijelazima.
Edukaciji je prisustvovalo 30 službenika s graničnih prijelaza, zračnih luka, iz skupina za sprječavanje krijumčarenja i prekršaja, skupina za istrage, organizacijskih jedinica Sektora za poreze i Sektora za carine te članovi stručnog tima za provedbu Akcijskog plana FATF-a.
Program edukacije obuhvatio je:
- osnove sprječavanja pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma,
- carinski nadzor i upravljanje rizicima,
- pravni okvir za prijavu gotovine,
- analizu studija slučaja,
- prakse zemalja članica EU,
- simulacijske vježbe scenarija i
- testiranje polaznika.
Na kraju su predstavljeni rezultati testiranja i preporuke za buduće edukacije vezane uz kontrolu gotovine, sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. Polaznicima koji su uspješno položili test dodijeljeni su certifikati za trenere.
Članovima stručnog tima za provedbu Akcijskog plana FATF-a, osim certifikata za trenere, dodijeljeni su i certifikati za doprinos u pripremi osnovne i napredne edukacije.
