Održana obuka o prenosu gotovine preko granice, sprečavanju pranja novca i borbi protiv finansiranja terorizma
Od 07. do 10. jula 2025. godine, u okviru Twinning projekta „Jačanje kapaciteta UINO“, održana je napredna obuka na temu prenosa gotovine preko granice, sprečavanja pranja novca i borbe protiv finansiranja terorizma. Obuku su vodili konsultanti iz Uprave carina Litvanije: gđa Aukse Buikienė, gđa Gintarė Marija Karlonienė i g. Evaldas Visockas. Ovo je ujedno bila i posljednja aktivnost u okviru komponente 4 – „Pomoć stručnom timu u sprovođenju Akcionog plana FATF-a“.
Obuka je organizovana tako da je 30% sadržaja činila osnovna obuka, dok je 70% sadržaja bilo namijenjeno naprednoj obuci za poreske inspektore, istražitelje, zaposlenike u grupama za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja, te vođe smjena na carinskim referatima i graničnim prelazima.
Obuci je prisustvovalo 30 službenika s graničnih prelaza, aerodroma, iz grupa za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja, grupa za istrage, organizacionih jedinica Sektora za poreze i Sektora za carine, kao i članovi stručnog tima za provedbu Akcionog plana FATF-a.
Program obuke obuhvatio je:
- osnove sprečavanja pranja novca i borbe protiv finansiranja terorizma,
- carinski pregled i upravljanje rizikom,
- pravni okvir za prijavu gotovine,
- analizu studija slučaja,
- prakse zemalja članica EU,
- vježbe simulacije scenarija i
- testiranje polaznika.
Na kraju su predstavljeni rezultati testiranja i preporuke za buduće obuke koje se odnose na kontrolu gotovine, sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Polaznicima koji su uspješno položili test dodijeljeni su certifikati za trenere.
Članovima stručnog tima za provedbu Akcionog plana FATF-a, osim certifikata za trenere, dodijeljeni su i certifikati za doprinos u procesu pripreme osnovne i napredne obuke.
